Εφοριακοί και σύζυγοί τους φέρονται να έχουν βγάλει σημαντικά ποσά με εμβάσματα στο εξωτερικό κατά την περίοδο 2009-2010, χωρίς να τα έχουν δηλώσει στο πόθεν έσχες τους.
Αυτό προέκυψε από τη διασταύρωση στοιχείων στο πλαίσιο συνεργασίας του εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος Γρ. Πεπόνη με τον γενικό επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης Λ. Ρακιντζή.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι από τις έρευνες φαίνεται ότι στελέχη εφοριών αλλά και του ΣΔΟΕ έστελναν σε τράπεζες του εξωτερικού εμβάσματα άνω των 100.000 ευρώ.
Από τις έρευνες που έχουν γίνει μέχρι στιγμής 33 προϊστάμενοι ΔΟΥ και ελεγκτές από διάφορα κέντρα έστειλαν σε τράπεζες, κυρίως της Κύπρου, εμβάσματα άνω των 100.000 ευρώ, με το μεγαλύτερο ποσό που έχει εντοπισθεί από την έρευνα να αφορά σε ποσό 550.000 ευρώ.